опг москвы 2011

Вы можете комментировать материалы интернет-газеты ДНИ.РУ, на сайте Russia.ru.

В Москве менеджер "Конгресс-Банка" организовал преступную группировку, которая незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей. ОПГ под прикрытием кредитной организации занималась нелегальными финансовыми операциями."Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", ЂЂЂ сказал представитель Управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. Участники группировки также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. По предварительным данным, преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей.По этой теме "Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", ЂЂЂ отметил Михайлов. Как уточняет со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы, задержанный организатор ОПГ работал менеджером в "Конгресс-Банке" и именно через него незаконно обналичивал деньги."Организатор группы, 40-летний уроженец Тюменской области, сейчас по решению суда находится под домашним арестом. Двое его сообщников ЂЂЂ 54-летний уроженец Чувашии и 50-летний уроженец Саратова ЂЂЂ отпущены под подписку о невыезде", ЂЂЂ рассказали в МВД. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

1/1Фото: Дни.Ру/Эвелина Гигуль

ОПГ обналичила в Москве 30 миллиардов12:45 / 26.12.2011

текстРаспечататьОпубликовать в ССЫЛКА для блога

ДНИ.РУ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА ВЕРСИЯ 5.0 / ОПГ обналичила в Москве 30 миллиардов